仲孙邛
2019-05-22 09:01:14
2015年12月6日下午4:12发布
2015年12月9日下午8:50更新

没收。请愿书以50人和14个组织的名义识别银行账户和财产,包括Binay和早期冻结订单中确定的组织。照片来自副总统办公室

没收。 请愿书以50人和14个组织的名义识别银行账户和财产,包括Binay和早期冻结订单中确定的组织。 照片来自副总统办公室

菲律宾马尼拉(已更新) - 马尼拉地区审判法庭(RTC)将于12月7日星期一听取反洗钱委员会(AMLC)提起的反对副总统Jejomar Binay及其家人和涉嫌同谋的民事没收案件。在公共基金洗钱方面。

新的AMLC案件是在2015年5月11日提交的Binay资产原始失效后发布的。

在11月12日马尼拉RTC提交的请愿书中,AMLC要求提供冻结订单(临时资产保全令或PAPO),其中包括139个银行账户和19个以Binay为名的房地产,他的家人和一些同事。

请愿书称,该命令将阻止所识别的人士使用所涵盖的资产进行“任何交易,撤回,存款,转移,移除,转换,隐藏或其他处置”。

请愿书以52个人和13个组织的名义确定了银行账户和财产:

人:

  • Jejomar C. Binay
  • Jejomar Erwin S. Binay Jr.
  • Gerardo S. Limlingan Jr.
  • Ernesto S. Mercado
  • Antonio L. Tiu
  • Ann Loraine B. Tiu
  • Anna Marie A. Gregorio
  • Bernadette C. Portollano
  • Carmelita P. Galvan
  • Celeste Maya R. Limlingan
  • Charisse Raissa P. Galvan
  • Clara Mae U. Ong
  • Claude Kristoffer Sedillo
  • CresencianoC.Dueñas
  • Daniel C. Subido
  • 多明戈C.科米亚
  • 埃德加罗密欧G.加尔万
  • 埃德加多·拉克森
  • Eduviges D. Baloloy
  • 艾伦·帕斯夸
  • Erlinda S. Chong
  • Eulogio J. Comia
  • Fernando V. Comia
  • Francisco Baloloy
  • Frederick D. Baloloy
  • Gerardo Martin C. Limlingan
  • Hilario A. Comia
  • Hipolito V. Comia
  • James L. Tiu
  • Jennifer V. Baloloy
  • Jose B. Orillaza
  • Kenneth Sabino S. Tan
  • Kritopher JamesD.Dueñas
  • Laureano R. Gregorio Jr.
  • Lily H. Crystal
  • 男子包冲
  • Margarita Anne Aurea T. Subido
  • 玛格丽特E. Lichnock
  • Maria Luz A. Oreta
  • 马里奥奥雷塔
  • Maureen Ann O. Ferrer
  • Melisa Gay L. Manganip
  • Merdika Amor Baloloy
  • Mitzi O. Sedillo
  • Narciso J. Comia
  • 裴锋李
  • Renato Comia Sr.
  • Renato V. Comia Jr.
  • RodelioC.Dueñas
  • 罗密欧C.Dueñas
  • Roselita H. Lopena
  • Tomas B. Lopez Jr.

组织:

  • 阿巴兰德公司
  • Agrifortuna Inc.
  • JC Binay Foundation Inc.
  • Meriras Realty and Development Corporation
  • Metrowaste固体废物管理公司
  • AMM-J土方工程解决方案公司
  • Powerlink.com Corporation
  • 双叶集团公司
  • 杯子和杯子小厨房
  • Earthright Holdings Inc.
  • Sunchamp房地产开发公司
  • Subido Pagente Certeza Mendoza和Binay Law Offices
  • Greenergy Holdings Inc.

本请愿书中提到的至少23个人和3个组织也在早先的冻结令中被确定。

AMLC在银行调查期间根据以下调查结果提交了案件:

  • 多个银行账户由受试者(个人和实体)单独或联合维护,与几家银行合作
  • 从主题名称的银行账户向相同或其他主体的其他账户进行多次资金转账,在同一银行或其他银行内,随后撤回
  • 金融交易,特别是存款和信托基金捐款/配售,主要以现金和四舍五入的形式进行
  • 金融交易似乎没有潜在的法律或贸易义务,目的或经济上的理由
  • 所涉及的金额与受试者的业务或财务能力不相称
  • 金融交易是在马卡迪市政厅二号停车楼和马卡蒂科学高中大楼建设期间进行的,并且在童子军和阿尔法兰德之间的合资协议实施期间,在参议院听证会之后进行了许多撤回和终止。

“可能的原因是,这些人和实体交易的资金代表违反”反贪污和腐败行为法“(第3019号共和国法)的非法活动的收益,涉及”反掠夺法“(RA 7080), Binay正面临指控。 因此,AMLC发布了第65号决议,系列2015,授权提交民事没收请愿书,“请愿书说。

在监察员办公室于2014年11月建议调查“可能违反Binay 2001年反洗钱法案,其直系亲属的某些成员以及亲密伙伴”之后,AMLC进行了调查。

请愿书补充说,已确认的资产“被宣布没收,有利于政府,并被命令在AMLC的处置或处置下。”

非法请愿

Binay的阵营声称,AMLC请愿书毫无根据,并且没有法律规定。

在12月6日星期日的新闻发布会上,Binay的政治问题发言人Rico Quicho说,请愿书违反了共和国法案1379,该法案禁止在任何大选之前一年内或之前三个月内向公职人员提起民事没收案件。任何特别选举。“

他补充说,尽管AMLC早些时候声称Binay在242个银行账户中存入了数十亿比索,但它要求马尼拉法院仅冻结一个账户,“承认它没有针对Binay的确凿证据。”

“现在是时候重新审视AMLC的任务并审核其表现,因为它显然让自己受到严重错误和高度党派活动的污染,”Quicho说。

Binay早些时候声称,AMLC也应该因此不会被指责有偏见。 - Rappler.com