应而椠
2019-07-26 08:19:11

纽约一名法官发布了一项意见,要求没收曼哈顿中城办公楼,因为它是由伊朗政府秘密拥有和控制的,检察官周二宣布。

据纽约报道,美国检察官Preet Bharara宣布决定支持他的办公室没收650第五大道,这是一座位于洛克菲勒中心附近的36层办公大楼。

检察官说,该建筑由两家公司运营,这两家公司是伊朗政府,Alavi基金会和阿萨公司的前线。

趋势新闻

Alavi基金会一直为伊朗政府提供多种服务,包括管理伊朗政府大楼,为伊朗政府运营慈善组织,以及从第五大道公司650转移到伊朗银行Melli,一家全资拥有和控制的银行检察官在一份声明中称,伊朗政府表示。

法官判定这些公司违反了“国际紧急经济权力法案”(IEEPA)下的“伊朗交易条例”和联邦洗钱法规。

“法官的观点从一开始就支持该办公室的争议:'阿萨曾经(而且)是梅利银行的前线,因而是伊朗政府的前线。 巴拉拉在一份声明中说,法官裁定阿拉维和阿萨犯下IEEPA和洗钱违法行为,为有史以来最大规模的与恐怖主义有关的没收行为铺平了道路,并提供了一种补偿伊朗支持的恐怖主义受害者的手段。

最初的投诉是由美国检察官办公室于2008年提出的。

根据美国检察官办公室的说法,该建筑于20世纪70年代由巴拉维基金会(Pahlavi Foundation)建造,该基金会是一个由伊朗国王运营的非盈利组织,旨在追查伊朗在美国的慈善事业。 检察官说,Melli银行的大笔贷款资助了该建筑的建设。

据检察官称,伊朗政府官员参与决定将该银行Melli的房屋抵押贷款转换为80年代后期第五大道公司650的合伙权益。

联邦调查局,美国国税局,纽约警察局和联合恐怖主义特遣部队都是调查的一部分。